ОСНОВНІ ВИМОГИ
33. Статистика
Країни пoвиниі вестт вceoxoр.люючу cτоτнcτнку щомо пптянь,які стосуються ефективності системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму своїх країн.
Ця статистика має включати в себе статистику щодо отриманих та надісланих повідомлень про підозрілі операції; щодо розслідування, переслідування та вироків стосовно відмивання коштів і фінансування тероризму; щодо замороження, арешту і конфіскації власності; та про взаємну правову допомогу або інші міжнародні запити щодо співробітництва.34. Керівництво та зворотній зв'язок
Компетентні органи, наглядові органи та саморегулівні органи повинні розробити Керівництво та забезпечити зворотній зв'язок, які сприятимтнь фінансовим установам та визначеним нефінансовим установам та професіям у застосуванні національних заходів протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, та, зокрема, у виявленні та повідомленні про підозрілі операції.
САНКЦІЇ
35. Санкції
Країни повинні забезпечити наявність ряду ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, кримінальних, цивільних або адміністративних, що застосовуються до фізичних або юридичних осіб, яких стосуються Рекомендації 6 та з 8 по 23 і які не виконують вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. Санкції повинні застосовуватись не тільки до фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій, але й до їх директорів та вищого керівництва.
міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення
G.