ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 22 ТА 23 (ВИЗНАЧЕНІ НЕФІНАНСОВІ УСТАНОВІ ТА ПРОФЕСІЇ (ВНУП))

1. Визначений поріг для операцій насьрпний:

■ казино (відповідно до Рекомендації 22) - $/€ 3,000

И Для торговців дорогоцінними металами та торговців дорогоцінним камінням, коли вони залучені до будь- якої готівкової операції (відповідно до Рекомендації 22 та 23) - $/€ 15,000.

2. Фінансові операції, що перевищують встановлений поріг, включають ситуації, коли операції проводяться в рамках однієї операції або кількох операцій, які, як видається, пов'язані між собою.

Пояснювальні записки, які відносяться до фінансових установ також відносяться і до ВНУП, де цс необхідно. Відповідно до Рекомендацій 22 і 23 країни не повинні видавати закони або нормативно-правові акти, які стосуються виключно адвокатів, нотаріусів, бухгалтерів і інших визначених нефінансових установ та професій, доти доки ці установи або професії не будуть включені в закони або иормативно- правові акти, що охоплюють основну діяльність.

міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення