СПИСОК РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF

Номер Попередній номер
		А - ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
1		Оцінка ризиків та застосування підходу, основаного на оцінці ризиків *
2	Р. 31	Національне співробітництво та координація

В - ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА КОНФІСКАЦІЯ

3	Р. 1 і Р.2	Злочин відмивання коштів*
4	Р. 3	Конфіскація та тимчасові заходи*
С - ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ
5	СР ІІ	Злочин фінансування тероризму*
6	СР ІІІ	Цільові фінансові санкції за тероризм та фінансування тероризму*
7		Цільові фінансові санкції за розповсюдження зброї масового знищення*
8	СР УІІІ	Неприбуткові організації*
D - ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
9	Р. 4	Закони про збереження таємниці фінансовими установами
		Заходи належної перевірки клієнта та збереження даних
10	Р. 5	Заходи належної перевірки клієнта*
11	Р. 10	Збереження даних Додаткові заходи до специфічних клієнтів та видів діяльності
12	Р. 6	Публічні особи*
13	Р. 7	Кореспондентські банківські відносини*
14	СР VI	Переказ коштів або цінностей*
15	Р. 8	Нові технології
16	СР VH	Грошові перекази* Надійність, заходи контролю та фінансові групи
17	Р. 9	Надійність третіх сторін*
18	Р. 15 і Р. 22	Внутрішній контроль та іноземні відділення та філії*
19	Р. 21	Високо-ризикові країни* Повідомлення про підозрілі операції
20	Р. 13 і СР IV	Повідомлення про підозрілі операції*
21	Р. 14	Передача конфіденційної інформації та

міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення

конфіденційність

Визначені нефінансові установи та професії (ВНУП)

22	Р. 12	ВНУП: заходи належної перевірки клієнта*
23	Р. 16	ВНУП: інші заходи*
Е - ПРОЗОРІСТЬ ТА БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
24	Р. 33	Прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб*
25	Р. 34	Прозорість та бенефіціарна власність правових організацій*
F - ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНШІ ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ
		Регулювання та нагляд
26	Р. 23	Регулювання та нагляд за фінансовими установами*
27	Р. 29	Наглядові повноваження
28	Р. 24	Регулювання та нагляд за визначеними нефінансовими установами та професіями Оперативні та правоохоронні органи
29	Р. 26	Підрозділи фінансових розвідок*
30	Р. 27	Відповідальність правоохоронних та слідчих органів*
31	Р. 28	Повноваження правоохоронних та слідчих органів
32	СР ІХ	Кур'єри з перевезення готівки* Загальні вимоги
33	Р. 32	Статистика
34	Р. 25	Керівництво та зворотній зв'язок Санкції
35	Р. 17	Санкції
G - Міжнародне співробітництво
36	Р. 35 і СР І	Міжнародні інструменти
37	Р. 36 і СР V	Взаємна правова допомога
38	Р. 38	Взаємна правова допомога: заморожування та конфіскація*
39	Р. 39	Екстрадиція
40	Р. 40	Інші форми міжнародного співробітництва*

Колонка “Попередній номер” посилається на елементам Рекомендацій FATF від 2003 року. Рекомендації позначені зірочкою * мають пояснювальні записки, які необхідно розглядати разом з Рекомендаціями. Версія прийнята 15 лютого 2012 року.

<< | >>

↑

Источник: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ. РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF. ЛЮТИЙ 2012 РОКУ. 2012

Еще по теме СПИСОК РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF:

- Контроль и ревизия - Международные стандарты аудита - Основы аудита -

- Аудит - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Макро и Микроэкономика - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -