Источники информации

Печатные издания

1. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Положение о паспорте гражданина Российской Федерации».

2. Алексеев М. О признаках подделки документов / «Экономика и жизнь», ноябрь 1997 г.

3. Письмо Банка России от 15.02.2001 № 24-Т «О Вольфсбергских принципах».

4. Письмо Банка России от 10.07.2001 № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».

5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6. Указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. Описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации. В редакции Постановлений Правительства РФ от 25.09.1999 № 1091, от 05.01.2001 № 7, от 22.01.2002 № 32.

8. Письмо Банка России от 13.05.2002 № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».

9. Письмо ЦБ РФ от 20.01.2003 № 7-Т «Об исполнении Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

10. Указания ЦБ РФ от 08.04.2003 N° 53-Т «О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы».

11. Указание ЦБ РФ от 21.06.2003 № 1297-У «О порядке оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати».

12. Постановление Правительства от 07.04.2004 № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

13. Постановление Правительства от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

14. Федеральный закон от 28.06.2004 № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

15. Федеральный закон от 28.06.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

16. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем».

17. Положение ЦБ РФ от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

18. Приказ Минфина от 30.12.2004 № 127н «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу».

19. Письмо Банка России от 06.04.2005 № 56-Т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

20. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 97-Т «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами».

21. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Письмо Банка России от 15.07.2005 № САЭ — 3-09/325 «О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах», в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

23. Письмо Федеральной налоговой службы от 02.08.2005 № 01- 2-04/1087 «О свидетельствовании верности копий документов, представляемых налогоплательщиками в соответствии со статьей 93 Налогового кодекса Российской Федерации».

24.

25. Письмо ЦБ РФ от 07.06.2006 № 81-Т «О нормативном акте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц».

26. Письмо ЦБ РФ от 01.08.2006 № 105-Т «О документах Воль- фсбергской группы».

27. Письмо ЦБ РФ от 28.09.2007 № 155-Т «О недействительных паспортах».

28. Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России / Фонд «Бюро экономического анализа». 12 сентября 2000 года.

Электронные издания

Государственные

1. president.kremlin.ru. Официальное интернет-представительство Президента России.

2. www.government.ru. Правительство Российской Федерации.

3. www.duma.gov.ru. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.

4. www.council.gov.ru. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. www.minfin.ru. Министерство финансов Российской Федерации.

6. www.cbr.ru. Центральный банк Российской Федерации.

7. www.kfm.ru. Федеральная служба по финансовому мониторингу.

8. www.gpvu.ru. Федеральная миграционная служба Российской Федерации. Сервис по проверке действительности паспортов.

9. www.valaam-info.ru. Сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц.

Международные

1. www.coe.int/DefaultRU.asp. Совет Европы.

2. ec.europa.eu. European Commission.

3. www.wolfsberg-principles.com. The Wolfsberg Group.

4. www.fatf-gafi.org. FATF * GAFI.

5. www.gfconsult.ru. Обзоры FATF.

6. www.imolin.org. IMoLIN, International Money Laundering Information Network.

7. www.bis.org/bcbs/index.htm. Basel Committee on Banking Supervision.

8. www.moneylink.ru/banking.htm. Moneylink.

Частные

1. www.advoc.biz/fin.html. Адвокатская контора «Васильев и партнеры».

2. www.antitax.ru/buchgalter.html. Бухгалтерские услуги.

3. www.arb.ru. Ассоциация российских банков.

4. www.arb.ru/site/services/dictionary. Словарь экономических и финансовых терминов. Ассоциация российских банков.

5. www.asros.ru. Ассоциация региональных банков России.

6. www.banki.ru. Информационный портал — Мониторинг банковской прессы.

7. www.bankir.ru.Bankir.ru.

8. www.bre.ru. Прогноз финансовых рисков.

9. www.budgetrf.nsu.ru. Университетская информационная система РОССИЯ.

10. www.cofe.ru/finance/. Энциклопедия банковского дела и финансов.

11. www.finansmag.ru. Финанс (архив журнала).

12. www.gfconsult.ru. Global Financial Consulting.

13. www.ippnou.ru. Институт проблем предпринимательства.

14. www.klerk.ru. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках,1С и программах автоматизации.

15. www.lawcentre.ru. Московский центр права.

16. www.nalogi.net. Оффшор Экспресс.

17. www.notaryus.ru. Нотариальный информационный портал.

18. www.rg.ru. Российская газета.

19. www.roche-duffay.ru. Международное налоговое планирование для крупного и среднего бизнеса.

20. www.rockfeller.ru. Рокфеллер. Информация о банках.

21. www.vodyanoyznak.ru. Водяной знак (журнал, посвященный защищенной продукции).