Примечания для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты (подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции75
Статья 52
Пункт 1 49.
В подготовительных материалах будет указано, что пункты 1 и 2 необходимо толковать в совокупности и что обязательства, налагаемые на финансовые учреждения, могут применяться и осуществляться с надлежащим учетом особых рисков, связанных с отмыванием денежных средств.
В этом отношении государства-участники могут определять для финансовых учреждений надлежащие процедуры, подлежащие применению, а также то, требуют ли соответствующие риски осуществления и применения этих положений к счетам с конкретным объемом средств или конкретного характера, к своим гражданам и гражданам других государств и к должностным лицам, выполняющим какую-либо определенную функцию или занимающим должность определенного уровня. Соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций в области борьбы с отмыванием денежных средств являются теми инициативами, которые указаны в примечании к статье 14 в подготовительных материалах. 50.В подготовительных материалах будет указано, что с помощью формулировки «тесно связанные с ними партнеры» предполагается охватить лица и компании, которые находятся в очевидной связи с лицами, наделенными важными публичными функциями. 51.
В подготовительных материалах будет указано, что формулировка «препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом» понимается как охватывающая концепцию ненанесения ущерба способности финансовых учреждений вести дела с законными клиентами.
Пункт 2
Подпункт (а) 52.
В подготовительных материалах будет указано, что обязательство издать рекомендательные указания может быть исполнено самим государством-участником или его финансовыми надзорными органами.
Пункт 3 53.
В подготовительных материалах будет указано, что этот пункт не призван расширить сферу действия пунктов 1 и 2 данной статьи.