ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 12 (ПУБЛІЧНІ ОСОБИ)

1. Фінансові установи повинні вживати розумних заходів для визначення, чи є бенефіціари полісів страхування життя та/або бенефіціарний власник бенефіціара публічними особами. Це повинно відбуватися щопізніше на час виплати. Якщо ідентифіковані підвищені ризики, на додаток до здійснення звичайних заходів належної перевірки клієнта, фінансові установи зобов'язані:

(a) проінформувати вище керівництво перед виплатою доходів за полісом;

та

(b) здійснити посилену перевірку ділових відносин з держателем полісу у

цілому, а також розглянути питання щодо надання повідомлення про підозрілу операцію.

міжнародні соаидаром з проомдії аідммааиию коштів оа фінансуванню оертрмзмχ і ртзптасюджеиию зброї масового знищення