ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 13 (КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ БАНКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ)

Аналогічні відносини, до яких фінансові установи повинні застосовувати критерії (а) - (е), включають ті, які встановлені для операцій з цінними паперами або переказів коштів іноземній фінансовій установі або її клієнтам.

Тєрмії «наскрізні рахунки» означає рахунки, що використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені.

міжнародні соафдаоох з ∏ооохдlї відмхваффю коштів та фінансуванню оеооохзм∏ і розповсюдженню зброї масового знищення