Благодарности

Этот программный документ по политически значимым лицам представляет собой результат объединенных усилий коллег со всего мира, которые потратили свое время и великодушно поделились с нами знаниями в сфере борьбы с отмыванием денег.

Эта работа была написана Теодором Гринбергом (Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам) и Лариссой Грей (Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк) при участии Делфин Шанц (Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности), Нины Гидвэйни (Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк), Майкла Лэтэма и Каролин Гарднер (Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки). Особая благодарность Лариссе Грей за ее неутомимый труд и поддержку.

Группа по политически значимым лицам особенно признательна Жану Песме (менеджер по развитию финансового и частного сектора) за его поддержку и консультации в этом проекте, а также Адриану Фоззарду (координатор StAR) и Джеймсу Ландону (Служба финансового надзора Великобритании) за их консультации и предложения. Группа по политически значимым лицам глубоко благодарна за ценные комментарии и замечания во время экспертизы, которые помогли придать книге окончательный вид. Экспертами были Элис Бин (директор по персоналу и главный советник, сенат США, Постоянный подкомитет по расследованиям), Андрэ Кортерье (Федеральное управление финансового надзора Германии), Антеа Лоусон и Роберт Палмер (Глобальный свидетель), Джозеф Майерс (заместитель главного советника, Юридический отдел, Международный валютный фонд), Сэмюэл Мунцеле Мэймбо (главный специалист по финансовому сектору), Рик Макдонелл (исполнительный секретарь, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и Даниэль Телесклаф (содиректор, Международный центр по возвращению активов).

Мы хотели бы поблагодарить за помощь, которую нам оказали, Пьер-Лорана Шатэ (Подразделение целостности финансовых рынков) и Яна Мэтьюс (Служба финансового надзора Великобритании), за участие — Руксандру Бурдеску (Управление государственным сектором, Всемирный банк) и Элену Гасол Рамос (Прозрачность и отчетность в использовании средств, Всемирный банк).

Особенная благодарность Мигелю Николасу де ла Рива, Бьярне Хансену и Марии Ореллано (Подразделение целостности финансовых рынков) и Келли Макнаб (Служба финансового надзора Великобритании) за их поддержку.

Теодор Гринберг,

руководитель группы по политически значимым лицам,

Всемирный банк