НАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: СТРУКТУРЫ И ОТРАСЛЬ

Для успеха любых действий в отношении политически значимых лиц требуется серьезное отношение и сотрудничество всех заинтересованных сторон — законодательных, надзорных, правоохранительных органов и частного сектора (в том числе всех поднадзорных организаций).

Прежде всего государство должно продемонстрировать свою готовность активно включиться в борьбу с коррупцией. Необходима политическая воля для объединения действий различных внутригосударственных структур, проведения единой стратегии, а также регулярного тесного общения между всеми заинтересованными сторонами.

Доверие и взаимодействие между правоохранительными органами (в том числе и ПФР), надзорными органами и коммерческими структурами являются главными условиями налаживания эффективного взаимодействия в отношении политически значимых лиц. Четкое разделение полномочий между всеми ведомствами, занимающимися борьбой с отмыванием денег, может значительно облегчить этот процесс.

Пример действий

Сотрудничество с органами власти и частным сектором по вопросам политически значимых лиц. Правительство одной страны организовало несколько групп для работы с политически значимыми лицами.

Сотрудничество с органами власти в рамках государственной стратегии. Действующая группа, занимающаяся проблемой политически значимых лиц, объединяет все заинтересованные стороны на уровне правительственных, правоохранительных и надзорных структур , координируя инициативу государства по решению проблемы политически значимых лиц и предоставляя площадку для обмена данными и полезным опытом.

Сотрудничество с другими органами власти. Межведомственная группа, занимающаяся исключительно политически значимыми лицами и вопросами коррупции, включает надзорные, правоохранительные и прочие структуры, имеющие отношение к этой проблеме. Группа занимается координированием деятельности и обменом информацией в рамках взаимодействия на постоянной основе. Сотрудничество с частным сектором. Группа высокопоставленных представителей основных заинтересованных сторон, в том числе органов власти и коммерческих структур, занимается практической реализацией плана взаимодействия с политически значимыми лицами, сосредоточившись на четырех задачах: обмен информацией, оптимизация деятельности банков, средства и методы надзора и правоприменение.

Большинство юрисдикций, которые мы посетили в рамках этого проекта, поддерживают тесные взаимоотношения в вопросах общего характера, а некоторые и по проблеме политически значимых лиц. Одни из них провели стратегический анализ проблемы политически значимых лиц в рамках национальной программы борьбы с отмыванием денег, в других созданы специальные национальные структуры по проблеме политически значимых лиц, которые работают над созданием и воплощением в жизнь стандартов по политически значимым лицам.

Сотрудничество с частным сектором имеет огромную важность для оценки эффективности контроля политически значимых лиц. Коммерческие структуры должны быть вовлечены в обсуждение вопросов практической реализации, тенденций, типологий и совершенствование работы с сообщениями о подозрительных операциях.

Рекомендация

Необходимо стремиться к сотрудничеству между государственными органами и представителями частного сектора, чтобы сосредоточиться на реализации выбранного курса и решении проблем, связанных с политически значимыми лицами, и по возможности выявлять подозрительные сигналы, типологии и тенденции.