ДОДАТОК: КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ FATF

Краща практика забезпечення зворотного зв'язку з підзвітними установами та іншими особами (червень 1998 року)

Керівництво для фінансових установ у сфері виявлення фінансування тероризму (квітень 2002 року)

Міжнародна краща практика: боротьба зі зловживанням неприбутковими організаціями (жовтень 2020 року)

Міжнародна краща практика: боротьба зі зловживанням альтернативними системами грошових переказів (червень 2003 року)

Впровадження фінансових положень Резолюцій Ради Безпеки ООН з протидії розповсюдженню зброї масового знищення (червень 2007 року)

Керівництво стосовно підходу, що ґрунтується на оцінці ризику (червень 2007 року - жовтень 2009 року)

Дев'ять документів, включаючи керівництво стосовно підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для:

- фінансового сектору;

- агентів з нерухомості;

- бухгалтерів;

- надавачів послуг трастам та компаніям;

- торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;

- казино;

- експертів з правових питань;

- установ, що надають грошові послуги; та

- сектору страхування життя.

Впровадження фінансових заборон щодо провадження діяльності Резолюції Ради Безпеки ООН 1737 (жовтень 2007 року)

Формування спроможностей для здійснення взаємних оцінок та впровадження Стандартів FATF у країнах з низьким рівнем спроможностей (лютий 2008 року)

Краща практика з протидії відмиванню коштів, основаного на торгівлі (червень 2008 року)

міжнародні стандарти з проридlї відмиванню коштів та фінансуванню рерорпзмн і розповсюдженню зброї масового знищення

Впровадження фінансових положень Резолюції Ради Безпеки ООН 1803 (жовтень 2008 року)

Міжнародна краща практика: заморожування терористичних активів (червень 2009 року)

Краща практика: Конфіскація (Рекомендації 3 та 38) (лютий 2010 року)

Міжнародна краща практика: виявлення та запобігання незаконному транскордонному перевезенню готівки та оборотних інструментів на пред'явника (лютий 2010 року)

Міжнародна краща практика: управління фінансовою політикою виконання програм забезпечення добровільної сплати податків, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (жовтень 2010 року)

Керівництво FATF щодо заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і охоплення фінансовими послугами (червень 2011 року).