ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 5 (ЗЛОЧИН ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ)

А. ЗАВДАННЯ

1. Рекомендація 5 була розроблена з метою забезпечення держав правоздатністю переслідувати та застосувати кримінальне покарання до осіб, які здійснюють фінансування тероризму.

B. ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

2. Злочин фінансування тероризму повинен поширюватись на будь-яку особу, яка будь-якими засобами умисно надає або збирає кошти, прямо або опосередковано, з незаконним наміром використати їх або з усвідомленням, що вони будуть використані, повністю або частково: (a) для вчинення терористичного акту(ів); (б) терористичною організацією; або (в) окремим терористом.

3. Криміналізація фінансуванню тероризму виключно на підставі пособництва і підбурювання, спроби, або змови є недостатньою для виконання цієї Рекомендації.

4. Злочин фінансування тероризму повинен поширюватись на будь-які кошти, отримані як із законного, так і незаконного джерела.

5. Злочин фінансування тероризму не повинен встановлювати вимогу, щоб кошти: (а) були фактично використані для здійснення або спроби здійснити терористичний акт(ти) або (б) були пов'язані із певним терористичним актом (актами).

6. Країни повинні забезпечити, щоб умисел та усвідомлення, необхідні для підтвердження фінансування тероризму, могли витікати як висновок з об'єктивних фактичних обставин.

7. До фізичних осіб, засуджених за фінансування тероризму, повинні застосовуватися ефективні, пропорційні та переконливі санкції.

8. На юридичних осіб повинні поширюватися кримінальна відповідальність та санкції, а там, де цс неможливо (у зв'язку із принципами адміністративна перешкоджати адміністративному переслідуванню юридичних осіб у країнах, в яких існує більше ніж одна форма відповідальності. Такі заходи не повинні впливати на кримінальну відповідальність фізичних осіб.

основоположними цивільна або Цс не повинно цивільному або

національного законодавства), відповідальність та санкції. паралельному кримінальному,

повинні бути ефективними, пропорційними та переконливими.

9. Спроба вчинення фінансування тероризму також повинна вважатися злочином.

10.Злочином повинно вважатися залучення до вчинення будь-якого з наступних діянь:

(a) участь в якості співучасника у злочині, визначеному у пунктах 2 або 9 цієї Пояснювальної записки;

(b)організація або спрямування інших у вчиненні злочину, визначеного у пунктах 2 або 9 цієї Пояснювальної записки;

(c) сприяння вчиненню одного або більше злочинів, визначених у пунктах 2 або 9 цієї Пояснювальної записки, групою осіб, які діють із спільною метою. Таке сприяння повинно бути умисним та або (і) здійсненим з метою сприяння кримінальній діяльності або злочинній цілі угрупування, у випадку, якщо така діяльність або мета передбачає вчинення злочину фінансування тероризму; або (іі) здійсненим з усвідомленням умислу угрупування вчинити злочин фінансування тероризму.

11. Злочин фінансування тероризму повинен визнаватися незалежно від того, чи знаходиться особа, підозрювана у вчиненні злочину (-ів), в країні знаходження терористу(-ів) або терористичної(их) організації(-ій) або де було або буде вчинено терористичний(і) акт (акти).

міжнародні сааидаоам з ∏овамдїї аідммааиию коштів та фінансуванню аеовомзмχ і розповсюдженню зброї масового знищення