Пример 2.2. Образец декларации бенефициарного собственника Форма Х: Декларация бенефициарного собственника

[Заполняется участником договора в письменном виде]

Счет/Депозит №

Участник договора

(полное имя и адрес)

Я, участник договора, настоящим заявляю:

(отметить «Х» соответствующий пункт) ?

что являюсь единственным бенефициарным собственником52 активов на счете, приведенном выше

ИЛИ ?

что бенефициарным (и) собственником (ами) средств на счете, приведенном выше является (являются)

[привести: полное имя физического лица (лиц), дата и место рождения, гражданство, адрес/место проживания, номер паспорта или аналогичного удостоверения личности и копии этих документов]

Участник договора обязуется [автоматически] [или в течение разумного периода времени, не превышающего в любом случае двух недель] сообщить [вставить должность соответствующего контактного лица в банке] Службе финансовой информации о любых изменениях сведений, приведенных выше.

Подпись (и) участника договора Заверено работником банка

к финансовой документации и может быть доступен только для лиц с соответствующими полномочиями, в том числе для сотрудников подразделений по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД /ФТ); •

обязанность предупреждать банк о любых изменениях, связанных с бенефициарной собственностью, контролем или связями с третьей стороной; •

в декларацию должно войти как можно более широкое определение бенефициарного собственника, как его определяет национальное законодательство или международные стандарты и конвенции.

Письменная декларация является одним из инструментов — и далеко не единственным, — который банки могут применять для установления и проверки личности бенефициарного собственника. Письменная декларация сама по себе недостаточна и не дает банкам права чувствовать себя свободными от обязательств. Банки должны принимать и другие меры, проводя надлежащие проверки клиентов и подтверждая правильность сведений, указанных в документе, а надзорные органы — проследить, чтобы банки использовали различные пути получения этой информации53.