ИНСАЙДЕР

(от англ. inside - внутри) - физические и юридические лица, связанные с банком, к которым относятся:

физические лица:

1. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5 процентов долей (акций) банка;

2.

3. члены кредитного совета (комитета) банка;

4. руководители юридических лиц - участников;

5. руководители структурных подразделений банка (до уровня не ниже начальника управления), а также его филиалов и дочерних предприятий;

6. лицо, которое по доверенности от имени участника (акционера) использует право голоса на более чем 5 процентов долей (акций) юридического лица - участника банка;

7. жены, мужья, дети, родители, братья, сестры лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 3, 6;

8. бывшие инсайдеры из числа лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 3;

юридические лица:

9. участники (акционеры) банка, которые имеют более 5 процентов долей (акций) банка;

10. дочерние и зависимые юридические лица банка;

11. юридические лица, владеющие 20 и более процентами долей (акций) юридического лица - участника (имеющего более 5 процентов долей (акций) банка) или являющиеся его вышестоящим (головным) предприятием;

12. юридическое лицо, в котором руководящими работниками являются муж, жена, дети, родители, братья, сестры лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 3;

13. юридические лица, в которых лицам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3, принадлежит более 20 процентов долей (акций).