Мир в финансовой войне

Если все это звучит надуманно, знайте, что китайцы - и прочие - уже ведут даже более утонченные виды фи­нансовой атаки.

В январе 2011 г. The New York Times сообщила, что в 2010 г.

начейства США после того, как в течение нескольких лет был чистым покупателем ^:з5]. Сообщение в Times назвало такую продажу странной, поскольку Китай все еще акку­мулировал крупные долларовые резервы из своего актив­ного сальдо торгового баланса и все еще покупал долла­ры, чтобы регулировать стоимость своей валюты. Подра­зумевалось, что Китай должен по-прежнему оставаться крупным покупателем бумаг казначейства, пусть офици­альные данные и показывают обратное. Times заметила, что в 2010 г. Великобритания стала крупнейшим миро­вым покупателем ценных бумаг казначейства США, и сде­лала вывод, что Китай «...перенаправил покупки на сче­та, управляемые британскими фондовыми менеджера­ми». Китай действительно использовал лондонских бан­киров как прикрытие, чтобы продолжать приобретение ценных бумаг казначейства США, в то время как Пекин официально сообщал о том, что их продает.

Еще одну технологию, которую использует Китай, чтобы закамуфлировать свои рыночные операции, The New York Times описала 20 мая 2007 г., когда Эндрю Росс Соркин первым обнародовал, что Китайская инвестици­онная корпорация (CIC), еще один государственный ин­вестиционный фонд, согласилась приобрести на 3 млрд долл, активов Blackstone Group, влиятельной и закрытой частной инвестиционной компании, расположенной в США^:зв1

35 Norris, Floyd, «Data Shows Less Buying of U.S. Debt by China», The New York Times, January 21, 2011.

3® Sorkin, Andrew Ross, and Barboza, David, «China to Buy S3 Billion Stake in Blackstone», The New York Times, May 20, 2007.

Соучредителями Blackstone Group были бывший вы­сокопоставленный чиновник администрации Никсона Пи­тер Дж.

В июле 2007 г., незадолго до того как мировые фон­довые рынки начали испытывать коллапс, который до­стиг высшей точки в панике 2008 г., Шварцман охаракте­ризовал свой стиль ведения дел. «Я хочу войны, а не се­рии стычек;... Я всегда думаю о том, чтобы уничтожить другого участника торгов»-^[36]! Речь шла об обычных фи­нансовых операциях; о настоящей войне он помышлял в последнюю очередь. Однако он уже был пешкой в фи­нансовой войне, более крупной по масштабу, чем позво­лял ему заметить его ограниченный кругозор. Самопро­возглашенные граждане мира наподобие Шварцмана, ко­торые воспринимают Нью-Йорк как пит-стоп в своем пу­тешествии из Давоса в Далянь, могут думать, что настоя­

щая война - это дело прошлого, даже нечто устаревшее. Подобные взгляды распространялись в конце 1920-х, да­же когда дело шло к крупнейшей войне в истории.

Аналитики отозвались с похвалой: сделка CIC-Black- stone показала, что Китай хочет «...вложить свои обшир­ные резервы, чтобы они работали за пределами Кита­я» ^[39. Однако этот акцент на экспорт денежного потока пренебрегает импортом информации. Наивно предпо­лагать, что информация о внутренней деятельности вли­ятельнейшей американской бизнес-машины не будет пе­реправляться в политбюро Коммунистической партии Ки­тая. Китайские командиры по инвестиционной финансо­вой экспертизе получают возможность взглянуть на конфиденциальную бизнес-информацию, в которой заин­тересованы, - даже по сделкам, которые в конечном сче­те не совершаются.

Соединенные Штаты - это не единственная по­тенциальная цель китайских финансовых методов веде­ния войны. В сентябре 2012 г. статья высокопоставленно­го китайского чиновника в коммунистический China Daily

³⁹ Sorkin, указ. соч.

предлагала атаку на японский рынок ценных бумаг в ка­честве ответного удара на провокации Японии, включая оспариваемые островные территории в Восточно-Китай­ском море - ^{[37] [38] [39]}. 10 марта 2013 г. китайцы взломали Резерв­ный банк Австралии в попытке сбора разведывательных данных по острым вопросам дискуссий «большой двадцатки» ^[41Ч

Действия Китая на рынках облигаций и частных ин­вестиций - это часть долгосрочного проекта действовать скрытно, проникать в критические узлы и при этом соби­рать ценную корпоративную информацию. Эти финансо­вые проекты идут рука об руку со злонамеренными инициативами в киберпространстве и атаками на систе­мы, контролирующие ключевую инфраструктуру, предпринятыми печально известным китайским подраз­делением военного шпионажа 61398. Объединение этих усилий будет полезным Китаю в грядущих столкновениях с Соединенными Штатами-'²-¹.

* * *

Когда дело доходит до киберметодов ведения вой­ны, Соединенные Штаты не бездействуют; на самом деле кибернетические возможности США, вероятно, превыша­ют китайские. Журналист Мэтью Эйд сообщил в 2013 г.

об одной из наиболее конфиденциальных киберопераций США в Агентстве национальной безопасности^:

«...хорошо засекреченное подразделение Агентства национальной безопасности (АНБ)...

Для получения доступа к рабочему простран­ству ТАО внутри оперативного комплекса АНБ... требуется специальный секретный допуск. Дверь, ведущая в суперсовременный операционный центр, защищена вооруженной охраной - внушительная железная дверь, в которую можно войти, только введя шестизначный цифровой код на панели, а сканер радужной оболочки обеспечивает доступ за дверь только тем, кто получил специальный допуск секретности....

Миссия ТАО проста. Они собирают разведыва­тельные данные по иностранным целям с помощью незаметного взлома их компьютеров и телекомму­

никационных систем, раскрытия паролей, повре­ждения систем компьютерной безопасности, защи­щающих интересующие компьютеры, крадя данные, хранящиеся на жестких дисках компьютеров, и за­тем копируя все сообщения и поток данных, прохо­дящий через нужные системы электронной почты и передачи текстовых сообщений».

Шпионские оперативные подразделения наподобие ТАО куда как более изощренны, чем относительно про­стое сканирование электронных и телефонных сообще­ний, которое было обнародовано Эдвардом Сноуденом в 2013 г.

Уолл-стрит также улучшает свои компьютерные воз­можности, относящиеся к финансовому делу. 18 июля 2013 г. одна из отраслевых организаций рынка ценных бумаг спонсировала финансовую военную игру под на­званием Quantum Dawn 2, в которой приняли участие бо­лее 500 представителей примерно 50 компаний и госу­дарственных учреждений¹**! Игра Quantum Dawn 2 была нацелена в первую очередь на предотвращение нападе­ний, которые призваны подрывать нормальную торговлю. Будучи полезной, она была недостаточной дня подготов­ки к более изощренному виду атаки, которая будет ско­рее имитировать, чем подрывать системы регистрации заказов.

Китай - это не единственная крупная сила, ведущая финансовую войну. Подобные методы ведения войны применяются сейчас в противостоянии Соединенных Штатов и Ирана, поскольку США стремится дестабилизи-

⁴⁴ «Fact Sheet: Quantum Dawn 2, July 18, 2013», SIFMA,

http://www.sifma.org/uploadedfiIes/ser-vices/bcp/qd2-fact-sheet.pdf7n = 19890.

ровать иранский режим, запретив ему доступ к крупней­шим платежным сетям. В феврале 2012 г. США запретил Ирану использовать долларовые системы расчетов, кон­тролируемые Федеральной резервной системой и казна­чейством США. Это причинило Ирану неудобство, но он все еще мог совершать сделки на международных рын­ках, конвертируя платежи в евро и осуществляя тран­закции через находящуюся в Бельгии банковскую систе­му обмена сообщениями SWIFT. В марте 2012 г. США вы­нудили SWIFT также запретить Ирану пользование систе­мой. Так Иран был официально отрезан от остального мира в вопросе участия в оплате или получения твердой валюты. США не делали тайны из своих целей в финан­совой войне против Ирана. 6 июня 2013 г. представитель казначейства США Дэвид Коэн сказал, что цель санкций США - «...вызвать обесценивание риала и прекратить его использование в межнациональной торговле» ^:4S1

Результаты для иранской экономики были ката­строфическими. Иран - ведущий экспортер нефти, и ему требуется доступ к платежным системам для получения долларов за нефть, которую он поставляет за рубеж. Он также является крупным импортером продуктов нефтепе­реработки, продуктов питания и бытовой электроники, такой как компьютеры Apple и принтеры HP. Внезапно у Ирана не оказалось возможности платить за импорт, а его местная валюта, риал, потерпела крах. Торговцы продавали дефицитные доллары на черном рынке по курсу, который снизил стоимость риала более чем напо­ловину по сравнению с прежним, - эквивалент 100 %-

*^s Klimasinska, Kasia, and Katz, Ian, «Useless Rial is U.S. Goal in New Iran Sanctions, Treasury Says», Bloomberg, June 6, 2013,

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-06/useless-rial-is-u-s-goal-in-new-iran-sanrt ions-treasury-says.html.

ной инфляции. Началось изъятие вкладчиками депозитов в банковской системе Ирана, люди пытались избавиться от риалов, приобретя на черном рынке валюту или не­движимость, чтобы сохранить благосостояние. В попытке остановить процесс массового изъятия вкладов прави­тельство подняло процентные ставки. Отрезав Ирану до­ступ к мировым платежным системам, Соединенные Шта­ты вызвали крах валюты, гиперинфляцию и массовое изъятие вкладов из банков и послужили причиной появ­ления дефицита продовольствия, бензина и товаров на­родного потребления.

Иран нанес ответный удар еще до эскалации попы­ток США, наводнив рынок дешевыми долларами и поку­пая золото, чтобы предотвратить замораживание своего долларового баланса США или их союзниками ^[“б. Индия - крупнейший импортер иранской нефти, и два торговых партнера предприняли шаги для внедрения сделок «нефть за золото», в которых Индия покупала бы золото на мировых рынках и платила им Ирану за поставки неф­ти ^{[40] [41]. В свою очередь Иран мог бы торговать золотом с Россией и Китаем, получая продукты питания или пром­товары. Перед лицом радикальных экономических санкций Иран еще раз доказывает, что золото - это день­ги, подходящие для любого времени и места.}

Турция быстро стала ведущим поставщиком золота для Ирана. Турецкий экспорт золота в Иран в марте 2013 г. был эквивалентен 381 млн долл., что более чем вдвое

превысило ее экспорт золота в Иран в предыдущем меся­це-481. Однако золото не так легко перемещать, как циф­ровые доллары, и в сделках с ним есть свои риски. В ян­варе 2013 г. грузовой самолет с 1,5 т золота на борту был конфискован турецкими властями в аэропорту Стам­була, поскольку золото было признано контрабандны­ми* Различные сообщения говорят о том, что самолет принадлежал Гане, крупнейшему производителю золота; и направлялся в Дубай, известный перевалочный пункт для золота и валют со всего мира. Другие сообщения «Голоса России» делали предположения, что самолет на­правлялся в Иран-^{[42] [43] [44]-. Независимо от пункта назначения кто-то, возможно Иран, недосчитался 1,5 т золота.}

Еще один источник золота, направляющегося в Иран, - это Афганистан. В декабре 2012 г. The New York Times сообщила о процветающей трехсторонней торговле между Афганистаном, Дубаем и Ираном с использовани­ем как законных перевозок, так и незаконной контрабан­ды. Times писала: «...пассажирам, летящим из Кабула к Персидскому заливу... надо быть благоразумными и при­нять во внимание предостережения об опасности выпа­дения багажа с верхней багажной полки. Один курьер»...

пронес на борт на ранний утренний рейс почти 27 кг зо­лотых слитков, каждый размером примерно с iPhone...» - 51

Когда Иран увеличил объем сделок с золотом, США быстро нанесли ответный удар. Казначейство Соединен­ных Штатов объявило о строгом выполнении запрета на продажу золота Ирану, вступающего в силу с 1 июля 2013 г.^{[45] [46] Он был нацелен на Турцию и ОАЭ, основных поставщиков Ирана. США уже закрыли Ирану доступ к твердым валютам и теперь намеревались проделать то же самое с золотом. Со стороны США это было молчали­вое признание того, что золото - это деньги, вне зависи­мости от публичного принижения золота представителя­ми Федеральной резервной системы США и другими.}

Золото было не единственной альтернативной пла­тежной стратегией Ирана. Наиболее удобным вариантом было принятие платежей местной валютой в банках стран, освобожденных от эмбарго. Иран мог поставлять нефть Индии и получать индийские рупии, поступающие на его счет в индийских банках. Использование этих ру­пий Ираном ограничено покупками в самой Индии, но ин­дийские агенты могут быстро приспособиться к импорту западных товаров за доллары и продавать эти товары иранцам за рупии с высокими наценками, чтобы компен­сировать время и беспокойство по реэкспорту индийского импорта.

Иран также использовал китайские и российские банки как прикрытие для нелегальных платежей через санкционированные каналы. До введения санкций Иран создал большие депозиты в твердой валюте в китайских и российских банках. Российские и китайские банки в этом случае ведут нормальные безналичные переводы в твердой валюте через систему SWIFT для Ирана, не рас­крывая информации о том, что фактическим собственни­ком является Иран, как требуют правила SWIFT.

Донесения разведки свидетельствуют о том, что объем твердой валюты на депозите Ирана только в ки­тайских банках составляет 27 млрд долл., однако воз­можность Ирана перемещать эти средства ограничена не­обходимостью Китая избегать привлечения внимания США при совершении переводов. В апреле 2013 г. Иран попросил Китай сделать «подарок» Северной Корее в размере 4 млрд долл, в качестве части обычных мер гу­манитарной помощи этому изолированному обществу. Иран не раскрыл Китаю, что этот подарок на самом деле был платой за передачу технологий ядерного оружия от Северной Кореи к Ирану.

В конце 2012 г. Соединенные Штаты предупредили Россию и Китай о помощи Ирану в подобных обходных маневрах против санкций, однако никаких взысканий на Россию или Китай наложено не было, и вряд ли это воз­можно сделать. SWIFT также не испытывает склонности осуществлять давление, поскольку изначально он не хо­тел исключать Иран из своей системы, это было сделано только под давлением США. США не стали преследовать Россию или Китай, потому что у них более важные цели, включая Сирию и Северную Корею”!

^S3 Faucon, Benoit, «U.S. Warns Russia on Iranian Bank» The Wall Street Journal,

Иран также продемонстрировал, как финансовые и кибернетические методы ведения войны могут сочетать­ся в комбинированной атаке. В мае 2013 г. появилось со­общение о том, что иранские хакеры получили доступ к системам программного обеспечения, используемым энергетическими компаниями для контроля трубопрово­дов с нефтью и природным газом по всему миру-54-. Ис­пользуя эти программы, Иран мог нанести серьезный ущерб не только физическим цепям поставки, но и рын­кам энергетических деривативов, которые зависят от фи­зических поставок и спроса на прозрачность цены. Эти внедрения были описаны представителями США как раз­ведывательная миссия и сами по себе в высшей степени представляли опасность. Ни иранские хакеры, ни их ми­шени в США, похоже, не приняли во внимание, что по­добные действия могут случайно вызвать панику на рын­ке, которая даже не могла входить в число намерений нападавшего.

Иран был не единственным, кто столкнулся со всей мощью возможностей США в ведении финансовой войны. Финансовые санкции США, нацеленные на Сирию, стали причиной того, что сирийский фунт потерял 66 % своей стоимости за год с июля 2012 г. по июль 2013 г. В резуль­тате инфляция в Сирии подскочила до ежегодного значе­ния 200 %. Сирийское правительство было вынуждено вести дела в валютах трех основных союзников: иран­ских риалах, российских рублях и китайских юанях, по-

December 11, 2012.

⁵⁴ Gorman, Siobhan and Yadron, Danny, «Iran Hacks Energy Firms, U.S. Says», The Wall Street Journal, May 23, 2013,

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323336104578501601108021968.html

скольку сирийский фунт практически прекратил хожде­ние как платежное средство-5⁵-.

К концу 2013 г. финансовый ущерб в Иране привел к прямым переговорам между президентом Обамой и иранским президентом Рухани, имевшим целью прекра­щение финансовых атак США в обмен на иранскую кон­цессию в программах по обогащению урана. Иран стра­дал от санкций, но не был разрушен, и он собирался встретиться с США за столом переговоров. На данный мо­мент Иран добился прекращения военных действий США в этой финансовой войне, несмотря на колоссальные раз­рушения в иранской экономике.

Подобно тому как США нашли сторонников в Европе и Турции, Иран нашел своих в России, Китае и Индии. Сторонники Ирана открыто говорят о создании новых не­долларовых банковской и платежной систем. Дубай до­бился роли координатора сторон, наподобие Швейцарии во Второй мировой войне. Финансовая война США и Ира­на в 2012-2014 гг. показывает, как государства, которые не могут противостоять армии США, могут оказаться се­рьезными соперниками, когда поле боя становится фи­нансовым или электронным. США хотели вытеснить Иран из долларовой платежной системы и преуспели в этом. Но это случай «будь аккуратен в своих желаниях»: сей­час в Азии идет процесс создания альтернативной недол­ларовой платежной системы, а золото оказалось эффек­тивным финансовым оружием само по себе.

Эта игра Китая, Ирана, США и Северной Кореи в кошки-мышки, в которую входят наличные, оружие и

санкции, иллюстрирует, что финансовое оружие заняло лидирующие позиции в стратегических вопросах-⁵⁶-.