Основная рекомендация Члены семьи и лица из ближайшего окружения

Коррумпированные общественные должностные лица используют различные стратегии, чтобы сокрыть факт своего владения незаконно приобретенными активами, прибегая, в частности, к помощи членов семьи и лиц из ближайшего окружения для легализации средств, полученных преступным путем.

К сожалению, члены семьи и лица из ближайшего окружения определяются разными стандартами по-разному. КООНПК в число лиц из ближайшего окружения включает как физических, так и юридических лиц, имеющих отношение к лицу, выполняющему важные публичные функции, тогда как 40+9 Рекомендаций FATF обходят этот вопрос стороной42. Третья директива ЕС дополнительно относит к ним лиц, имеющих долю в совместной собственности или участвующих в соглашении43. Что касается членов семьи, то КООНПК и FATF не ограничивают степень родства, тогда как Третья директива ЕС останавливает внимание на ближайших родственниках, что может быть недостаточным в культурах и юрисдикциях, где поддерживаются тесные связи даже между дальними родственниками.

Помимо этого, требования установленных стандартов не вносят ясности в определение членов семьи и лиц из ближайшего

окружения. Хотя и 40 + 9 Рекомендаций FATF, и КООНПК упоминают членов семьи и лиц из [ближайшего] окружения в определении политически значимого лица и требуют таких же процедур надлежащей проверки, как и в отношении должностного лица, структура предложения такова, что терминология несколько отличается44. По мнению одного из надзорных органов, это может указывать на различие между лицами, выполняющими важные публичные функции, с одной стороны, и членами семьи, с другой.

Рекомендации •

FATF должна внести ясность в определение политически значимого лица, с тем чтобы оно включало членов семьи и лиц из ближайшего окружения, а не только лиц, выполняющих «важные публичные функции». •

Юрисдикции должны внести ясность в определение политически значимого лица, чтобы оно обязательно включало членов семьи и лиц из ближайшего окружения, а не только лиц, выполняющих «важные публичные функции».