Основная рекомендация 1 Выполнять надлежащую проверку всех политически значимых лиц, как иностранных, так и местных

Законы и нормативы не должны делать различий между иностранными и местными политически значимыми лицами. Стандарты, принятые FATF, а также региональными и национальными органами по стандартизации, должны требовать одинаково жестких процедур надлежащей проверки как для иностранных, так и для местных политически значимых лиц.

Различия в подходе к иностранным и местным политически значимым лицам в существующих стандартах позволяет крупным отечественным политикам, их семьям и лицам из ближайшего окружения «сорваться с крючка». Для таких различий нет веских оснований. Перед всеми политически значимыми лицами возникает соблазн использовать выгоды своего положения в личных целях, и, следовательно, различия в подходах упускают важную зону риска. Большинство международных банков применяют процедуры надлежащей проверки как к иностранным, так и к местным политически значимым лицам. Таким образом, на банки, применяющие этот стандарт, ляжет незначительное дополнительное бремя (если вообще ляжет).

Еще по теме Основная рекомендация 1 Выполнять надлежащую проверку всех политически значимых лиц, как иностранных, так и местных:

1. Местные и иностранные политически значимые лица
2. Основная рекомендация 5 Не стоит устанавливать сроки давности: политически значимое лицо долго остается таковым
3. Осведомленность о политически значимых клиентах: предоставление доступа к списку клиентов — политически значимых лиц
4. Банковские механизмы контроля политически значимых лиц
5. Какой список политически значимых лиц лучше: национальный или международный?
6. Пример 2.3. Использование деклараций о доходе и имуществе для установления статуса политически значимых лиц
7. Политически значимое лицо. Кто это?
8. Почему особое отношение к политически значимым лицам?
9. Почему соблюдение стандартов по политически значимым лицам вызывает проблемы?
10. 2.4. Политология теория власти и властных отношений; политическая жизнь; основные характеристики политической жизни; политическая система; институциональные аспекты политики.
11. Налогообложение иностранных юридических лиц
12. Глава 2 Методические рекомендации по организации проверки формирования и исполнения бюджета
13. Налогообложение иностранных физических лиц
14. § 3.1. Процедура формирования объемов потребности в финансовых ресурсах как одна из гарантий надлежащего исполнения переданных полномочий