Основная рекомендация 5 Не стоит устанавливать сроки давности: политически значимое лицо долго остается таковым

В тех случаях, когда человек оставляет государственный пост или прекращает выполнять руководящие функции, не следует устанавливать сроки, в течение которых он, члены его семьи или лица из ближайшего окружения считаются политически значимыми лицами.

Многочисленные географические, культурные и политические факторы определяют, как долго сохраняется власть и влияние публичного должностного лица, членов его семьи и лиц из ближайшего окружения, после того как человек оставил свой пост. Во многих случаях влияние, которым обладают политические деятели и их окружение, сохраняется дольше, чем время их нахождения на официальном посту, причем в течение нескольких лет, если не десятилетий, и деньги, полученные нечестным путем, остаются таковыми и по прошествии времени. Прежде чем устанавливать временные рамки, банкам необходимо определить статус политической значимости своих клиентов в каждом отдельном случае, используя подход, основанный на оценке рисков, а надзорные органы должны оказать им соответствующую методологическую поддержку. Если риск низкий, банки могут принять решение об изменении статуса политически значимого лица, но только с одобрения высшего руководства и после тщательного анализа, с тем чтобы максимально исключить риск отмывания денег.

Еще по теме Основная рекомендация 5 Не стоит устанавливать сроки давности: политически значимое лицо долго остается таковым:

1. Основная рекомендация 1 Выполнять надлежащую проверку всех политически значимых лиц, как иностранных, так и местных
2. Политически значимое лицо. Кто это?
3. 17.6. Сроки исковой давности
4. Осведомленность о политически значимых клиентах: предоставление доступа к списку клиентов — политически значимых лиц
5. Местные и иностранные политически значимые лица
6. Почему особое отношение к политически значимым лицам?
7. Банковские механизмы контроля политически значимых лиц
8. Почему соблюдение стандартов по политически значимым лицам вызывает проблемы?
9. Какой список политически значимых лиц лучше: национальный или международный?
10. 2.4. Политология теория власти и властных отношений; политическая жизнь; основные характеристики политической жизни; политическая система; институциональные аспекты политики.
11. ЧАСТЬ 2 Практическая реализация банками и надзорными органами международных стандартов по политически значимым лица
12. Пример 2.3. Использование деклараций о доходе и имуществе для установления статуса политически значимых лиц