Недостаточное соблюдение международных стандартов

После того как КООНПК была ратифицирована 141 страной, а Рекомендации приняты более чем в 170 юрисдикций в качестве стандартов в борьбе с отмыванием денег, большинство юрисдикций продемонстрировали свою готовность к решительным и эффективным действиям.

Источник: Выводы авторов, основанные на рейтингах соблюдения Рекомендации 6, опубликованных в отчетах о взаимных оценках FATF и региональных групп по типу FATF по 124 юрисдикциям. Примечание: Числа в скобках относятся к количеству юрисдикций.

Рекомендация 6 FATF: рейтинг стран, входящих и не входящих в FATF FATF (24 юрисдикции)

Выполняют 4% (1)

В основном выполняют 21% (5)

Не выполняют 67% (16)

Частично выполняют 8% (2)

Региональные группы по типу FATF (не входящие в FATF) (109 юрисдикций) Не выполняют 58% (63)

Выполняют 2% (2)

В основном выполняют 14% (15)

Частично выполняют 26% (29) Источник: Выводы основаны на рейтингах соответствия, опубликованные в отчетах о взаимных оценках FATF и региональных групп по типу FATF по 124 юрисдикциям.

Примечание: Числа в скобках относятся к количеству юрисдикций. Поскольку некоторые юрисдикции входят в FATF и в региональные группы по типу FATF одновременно, возникает наложение цифр. Задача

Это программный документ StAR, совместной Инициативы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирного банка. Учитывая низкий уровень соблюдения международных стандартов по политически значимым лицам, этот программный документ был создан StAR для того, чтобы помочь банкам и надзорным органам строить правовые режимы, которые помогли бы преодолеть риски, связанные с политически значимыми лицами, и не позволить коррумпированным политически значимым лицам воспользоваться отечественными и международными финансовыми системами для легализации доходов от коррупции21.

В работе приведены рекомендации и примеры лучшей практики, которые должны помочь улучшить действенность и эффективность мер, предпринимаемых надзорными органами и банками в отношении политически значимых лиц. В дополнение даны рекомендации, которыми, как мы надеемся, воспользуются органы по стандартизации и политические институты для усиления существующих правовых режимов взаимодействия с политически значимыми лицами.